הודעה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה 22.4.2018

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 22.4.2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום א', 29.4.2018, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן; (2) אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין; (3) דיון בדו"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016; (4) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר; (5) הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור; (6) הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור; (7) הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור; (8) הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי-אלגזי (דירקטורית בלתי-תלויה) כדירקטורית; (9) הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום א', 25.3.2018, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 22.4.2018, עד השעה 09:00, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 22.4.2018, עד השעה 11:00. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 22.4.2018, עד השעה 09:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 12.4.2018. הודעות עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 17.4.2018. לפרטים נוספים אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה מיום 18.3.2018 (מס' אסמכתא: [2018-01-025738]) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.