אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה , אשר תתקיים ביום א', 23.4.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום ה', 27.4.2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה; (2) אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה; (3) דיון בדו"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015; (4) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר; (5) הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה; (6) הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור; (7) הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור; (8) הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור; (9) הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי-אלגזי (דירקטורית בלתי-תלויה) כדירקטורית. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום א', 19.3.2017, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 20.4.2017, עד השעה 09:00, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 20.4.2017, עד השעה 11:00. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 20.4.2017, עד השעה 09:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 10.4.2017. הודעות עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 15.4.2017. לפרטים נוספים אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה מיום 13.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023784) (מספר אסמכתא 2017-01-040620) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.